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装备公司董事会召开2023年第三次会议
日期: 2023- 08- 10 

8月8日,装备公司董事会召开2023年第三次会议。董事长彭亮主持会议,董事赵康、王宏超、张少平、刘保宽、张彦禄、张晞出席会议,监事陈发宇列席会议。会议通报了2023年第二次董事会召开以来,装备公司贯彻落实集团公司决策部署要求和公司改革发展、生产经营等总体工作情况,审议并通过了《关于修订装备公司“三重一大”决策制度实施办法及决策事项清单》《装备公司2022年度财务决算报告》《装备公司2022年度利润分配方案》等11项议案,听取了《装备公司2023年上半年生产经营情况汇报》等2项专题汇报。

会议对装备公司深入开展主题教育、深化企业改革、加快转型升级、强化安全生产、推动生产经营稳中向好等工作给予肯定,并对下一步工作提出要求。一要持续巩固上半年良好发展势头,努力推动全年经营成果由量的增长向质的提升转变,大力压降“两金”规模,持续改善经营现金流。二要根据煤炭市场供需形势和价格变化因素,加强对“三化”业务前景的预研预判,继续抢抓市场优质订单,为明年的生产经营做好订单储备。三要压实压细工作责任,加大投资项目推进落实力度,合理安排年度新增投资计划,避免重复投资,确保年度投资计划执行率不低于90%。四要做好外部董事履职支撑服务,组织做好外部董事到所属企业调研工作,促进董事会科学高效决策。

会前,彭亮、张少平分别主持召开装备公司董事会战略与投资委员会、审计与风险委员会2023年第一次会议,审议了有关议案,并形成专业委员会审议意见。

孙昊、李思朋、袁智、朱宝琪、刘力,集团公司董事办有关人员,装备公司办公室、规划部、计财部、法规部负责人列席董事会全体会议。